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Mappatura del rischio

MAPPATURA RISCHIO

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Aggiornamento 2012 – Impiego cittad. irreg.

pro231_procedura_impiego_di_lavoratori_stranieri_pubblicata_rev_00bis_ primo articolo sulla materia 8.10.2012

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Varie

Circolare ABI Linee Guida_dicembre 2002_ aggiotaggio UNIPOL Cassaz. 2013 Responsabilit_Amministrativa 2002 Resp. Amm.va Linee Guida_feb 04_ Linee guida ABI

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Sentenze su banche

tribunale_di_milano_19_dicembre_2012 TRIB. MILANO DERIVATI 19.12.2012 TESTO INTEGRALE sentenza UNIPOL dicembre 2011 SENTENZA IMPREGILO SENTENZA ITALEASE

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Le indagini in tema di violenze domestiche

Dott. Roberto Ceroni Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica di Ravenna La violenza domestica altro non costituisce se non una species del più ampio genus delle violenze di genere. Entro tale ultima definizione vengono a confluire quelle tipologie di violenze perpetrate principalmente contro donne e minori e ritenute una violazione dei diritti fondamentali della persona.

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Banche e modello organizzativo

BANCA POPOLARE DI SVILUPPO  codice_etico modello_organizzativo INTESA SAN PAOLO Codice di comportamento del gruppo Codice etico Modello di organizzazione, gestione e controllo   [break/]  231 Sparkasse Cassa di risparmio 231 Medio Credito Italiano (Gruppo Intesa San Paolo) 231 Intesa San Paolo Group Services (Gruppo Intesa San Paolo) 231 Inesa San Palo Private Banking (Gruppo Intesa

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D.Lgs. 231/2001 e Società Sportive

APPLICAZ. 231 A SOC. CALCIO 5.10.2010 MOD. ORG. E SOC. CALCIO E GIUSTIZIA SPORT. 29.8.2012 AD&D CONSULT. FORME RESP. SOC. CALCIST. E MOD. ORGAN. FIORENTINA Modello_231_Parte_Generale CRITERI PER VALUTAZIONE RISCHI 6.2.2013 CODICE GIUSITIZIA SPORT. ART. 13 – 11.2.2013 COD. ETICO MOD. ORG. E RESP. AMM. 2008 CESENA CALCIO STATUTO FIGC ART. 7 SOC. CALCIO E

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Le novità del decreto Balduzzi in tema di colpa medica

Vittorio Anania Giudice presso il Tribunale di Palermo con funzioni di GIP Intervento al Convegno di Formazione decentrata Magistrati della Corte di Appello di Palermo – Palermo, 12 marzo 2013 Nel diritto penale il livello della colpa attiene in via principale alla graduazione della pena dovendosi al riguardo rammentare che l’art. 133 co. 1° n. 3) c.p.p.

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La Cassazione in tema di dolo eventuale nell’omicidio stradale

Cass. pen., I sez., n. 10411/11 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2013/10/dolo-eventuale-e-omicidio-stradale.pdf bottom_text=”Scarica il testo della sentenza”]Download[/button_download]

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Riciclaggio: osservazioni sul Decreto Legislativo 231/07

Dott. Marco MESCOLINI Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Ufficio per gli Incontri di Studio Incontro di studio Convegno sul tema: “Il contrasto alla criminalità organizzata: l’evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti investigativi” –  Roma, 10 – 12 novembre 2008. Il contrasto al fenomeno del riciclaggio ha visto

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