I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2013) Una questione che spesso viene sollevata concerne i costi da affrontare per l’adozione di un modello organizzativo. Non si tratta di una stima facile da effettuare: tuttavia per rendere un’idea è possibile svolgere qualche riflessione, non dimenticando che dopo l’estensione della
Read MoreLA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2013) Ribadendo l’enorme portata della innovazione introdotta con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti – d. lgs. 231/2001 – appare opportuno segnalare all’attenzione dei lettori la vicenda seguente. Con la sentenza n. 4324/2013, depositata il 29 gennaio 2013, la Corte di
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I REATI DELL’IMPRENDITORE IN CRISI E LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA
di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – Torino, 21 settembre 2012. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/TESTO-MIA-RELAZIONE-CC-.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download] * * * SOMMARIO: 1. Le forme di responsabilità del professionista – 2. Il concorso di persone nel reato. – 3. Il concorso nei cosiddetti “reati propri”: presupposti –
Read MoreLA RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING EX D. LGS. 231/2001
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio-marzo 2013) La disciplina della responsabilità amministrativa è dettata e riferita agli enti considerati singolarmente e non vi è alcuna menzione delle holding. Tale circostanza induce a chiedersi se la responsabilità per un reato ex d. lgs. 231/2001 – commesso da una società
Read MoreResponsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2013) Con la sentenza n. 44824 depositata il 15 novembre 2012 la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha affrontato il tema della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 in ipotesi di fallimento, enunciando un importante principio di diritto: il fallimento
Read MoreLa redazione dei Piani Anticorruzione ex L. 190/2012
INTERVENTO DELL’AVV. CARLO CAVALLO PRESSO LA DIRIGENZA DELL’A.S.L. PIEMONTE – TORINO 20 GENNAIO 2014 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2014/02/RELAZ.-DIRIG.-ASL-PIEM.-20.1.2014.pdf bottom_text=”SCARICA IL TESTO DELL’INTERVENTO”]Download[/button_download] 1. Premessa. Oggetto della presente relazione sono le nuove regole preventive in materia anticorruzione, introdotte dalle legge 6 novembre 2012 n. 190 e, in particolare, i seguenti profili: i) il meccanismo di attribuzione della responsabilità
Read MoreRESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001
di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – Torino, 23 settembre 2011 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/RELAZIONE-CONVEGNO-23.9.2011.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download] “RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001: I CASI ITALEASE E PARMALAT” Il tema dell’intervento comporta un’analisi incrociata di due differenti discipline, la prima relativa alla
Read MoreINDAGNI PENALI IN MATERIA DI MALATTlE PIOFESSIONALI ASBESTO-CORRELATE
di REDAZIONE STUDIO LEGALE CAVALLO Il tema è così ampio che non consente una trattazione completa ed approfondita dei problemi che si pongono soprattutto nell’accertamento del rapporto di causalità e dell’elemento soggettivo. Di conseguenza, questa relazione ha il limite di voler semplicemente condividere una traccia che la Procura di Torino segue — per Io svolgimento delle
Read MoreTecniche d’indagine nei reati sessuali
di Alessia SINATRA Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Incontro di studio in materia penale riservato ai magistrati nominati con D.M. 2.10.2009 destinati a svolgere funzioni requirenti – Roma, 28 marzo – 1 aprile 2011 Da magistrato con funzioni inquirenti, ritengo opportuno e doveroso concentrare l’attenzione sulla considerazione in ambito
Read MoreMANUALE DELL’OCSE SULLA SENSIBILIZZAZIONE ALLA CORRUZIONE
del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI – UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI L’OCSE1 ha da tempo avviato un’intensa azione contro la corruzione nelle transazioni economiche a livello internazionale, considerata come elemento distorsivo della concorrenza internazionale e come fattore di abbassamento degli standard civili e politici degli Stati. Detta azione si svolge
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