Bancario societario e fallimentare
18.7. anatocismo bancario 15.4. contenzioso bancario 15.4 contenzioso bancario 2 7.7. indagini in bancarotta 5.4. sistema controlli in società sindaci ed altro 5.4. reati bancarotta – indagini e giudizio 4.4. vicenda RCS molto interessante 4.4. tecniche d’iindagine sui reati fallimentari 1.3. reati societari
Read MoreCASO CITIBANK E PARMALAT
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013) Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai importanti, relativi al meccanismo della responsabilità amministrativa. L’occasione è stata offerta da un ricorso in Cassazione
Read MoreIL FALLIMENTO E LE SANZIONI
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2013) L’art. 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato e, di conseguenza, le sanzioni. Una questione analoga è stata recentemente sollevata con riferimento alla sorte delle sanzioni irrogate – ai sensi del d. lgs. 231/2001
Read MoreLA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2013) Ribadendo l’enorme portata della innovazione introdotta con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti – d. lgs. 231/2001 – appare opportuno segnalare all’attenzione dei lettori la vicenda seguente. Con la sentenza n. 4324/2013, depositata il 29 gennaio 2013, la Corte di
Read MoreResponsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2013) Con la sentenza n. 44824 depositata il 15 novembre 2012 la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha affrontato il tema della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 in ipotesi di fallimento, enunciando un importante principio di diritto: il fallimento
Read MoreRESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001
di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – Torino, 23 settembre 2011 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/RELAZIONE-CONVEGNO-23.9.2011.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download] “RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001: I CASI ITALEASE E PARMALAT” Il tema dell’intervento comporta un’analisi incrociata di due differenti discipline, la prima relativa alla
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