L’usura bancaria
di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (ottobre 2016). L’usura bancaria consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse che superano le soglie stabilite dalla legge. La materia è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, la quale ha anche modificato l’art. 644 del codice penale che
Read MoreL’IMPRENDITORE E LA PRIVACY: UN CASO PRATICO DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE
di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (settembre 2016). La problematica relativa all’utilizzo di tecnologie informatiche nel controllo dei lavoratori è fonte di numerose questioni applicative. Uno dei cardini del problema è certamente costituito dagli strumenti audiovisivi di sorveglianza spesso approntati dalle imprese – a prescindere dalle dimensioni della realtà aziendale considerata –
Read MoreDetenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016). Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le ripercussioni sul rapporto di lavoro conseguenti alla detenzione di materiale illecito da parte di un dipendente. Nel corso di un’ispezione effettuata dalla Cassa di Risparmio di B. per verificare il
Read MoreLa vicenda Monte dei Paschi di Siena
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano hanno ottenuto, il primo ottobre scorso, dal Giudice
Read MoreMancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, settembre 2016. Cosa succede quando l’autore del reato presupposto, da cui discende la responsabilità dell’ente, non viene individuato? A mente dell’art. 8 del d. lgs. 231/2001: “La responsabilità dell´ente sussiste anche quando l´autore del reato non è stato identificato…”, ma questa disposizione non è di
Read MoreREATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016. Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italiana a giudicare per reati commessi all’estero e quella della idoneità del modello organizzativo. In estrema sintesi, va premesso
Read MorePRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO
di Avv. Carlo Cavallo articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016. La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di tale fattispecie sia stato posto in essere prima dell’entrata in vigore della normativa,
Read MoreLa sicurezza sul lavoro
di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2016). Nell’organizzazione dell’impresa un tema assai complesso e fonte di costanti preoccupazione per gli imprenditori, anche per le conseguenze penali che ad esso si ricollegano, è quello della sicurezza sul lavoro. Vale la pena di soffermarsi almeno un po’ su questa delicata materia. Per consentire di
Read MoreLa confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016). Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, operato nei confronti della società incorporata (artt. 6 co. 5 e 19 D.Lgs. 231/2001),
Read MoreUsura Bancaria – Lezione alla facoltà di Economia e Commercio
di Avv. Carlo CAVALLO Lezione tenuta in data 12.4.2016 presso l’Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sul tema dell’Usura Bancaria. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2016/04/Slides-BANCHE-E-USURA_COMPLETO.pdf bottom_text=”Scarica i materiali dell’intervento”]Download[/button_download]
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