Argomenti | Studio Legale Cavallo

RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2015) Il rating di legalità è una sistema di valutazione delle imprese di tipo “etico”, nato nel 2012. L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, ha deliberato, nel novembre 2012, il Regolamento per

Novità legislative in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope

di Vittorio Pazienza UFFICIO DEL MASSIMARIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE – SETTORE PENALE Come efficacemente sintetizzato nella Relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, le misure urgenti contenute nel decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, sono state introdotte “per far fronte alle criticità derivanti, sotto il profilo della tutela della salute, dall’emanazione

Stupefacenti: GRANDE E’ LA CONFUSIONE SOTTO IL CIELO

dell’Avv. Cosimo PALUMBO Relazione al Convegno I reati in materia di stupefacenti dopo i recenti interventi del legislatore e della Corte Costituzionale: problemi interpretativi e applicativi, – 4 giugno 2014 ore 15,00 – Torino, Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, Aula Magna “Fulvio Croce” “GRANDE E’ LA CONFUSIONE SOTTO IL CIELO, QUINDI LA SITUAZIONE E’ ECCELLENTE”. Vorrei usare queste parole

L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2015) La legge n. 186/2014 ha introdotto l’istituto della voluntary disclosure allo scopo di consentire la regolarizzazione dei redditi detenuti all’estero sottratti a tassazione in Italia e di sanzionare, in futuro, più severamente tali condotte mediante la introduzione della fattispecie penale dell’autoriciclaggio (art.

I reati in materia di Codice della Strada

del DR. EZIO DOMENICO BASSO MAGISTRATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERCELLI Relazione al Convegno di studi “I reati in materia di stupefacenti dopo i recenti interventi del legislatore e della Corte Costituzionale: problemi interpretativi e applicativi” – 4 giugno 2014 ore 15,00 – Torino, Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, Aula Magna “Fulvio Croce”. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/02/Reati-CdS-gennaio-2015-dott.-Basso.pdf bottom_text=”SCARICA

L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2015) Il 4 dicembre 2014 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1642, contente le disposizioni riguardanti l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero nonché il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Si attende, ora, la promulgazione da parte

Le nuove frontiere del diritto penale tributario

del dr. Stefano Cavallini Intervento al convegno di studi LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO (Giornata di studi in memoria ed in onore di Luigi Domenico Cerqua) – Milano 1/12/2014 In data 1 dicembre 2014 si è svolto, presso l’Aula Magna del Tribunale di Milano, il convegno dal titolo “Le nuove frontiere del diritto penale tributario”, dedicato

Organismo di Vigilanza aziendale e antiriciclaggio

Avv. Carlo CAVALLO LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI COMPONENTI DELL’O.D.V. IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E INFORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO Intervento al Convegno “RESPONSABILITA’ PENALE DEI COMPONENTI DELL’O.D.V. EX DECRETO 231/2001. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX DECRETO 190/2012″ organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 19 DICEMBRE 2014, ore 14.30/16.30 – AULA 6 – PALAZZO DI GIUSTIZIA

OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA E D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2014) Numerosi organi di informazione hanno recentemente riportato la notizia che i vertici di un importante istituto bancario sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione al delitto di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” contemplato dall’art. 2638 del codice

COLLEGIO SINDACALE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: COINCIDONO?

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2014) Le Linee Guida emanate da Confindustria in materia di redazione dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, recentemente sottoposte a revisione dalla stessa Confindustria ed a successiva approvazione nello scorso luglio dal Ministero della Giustizia, hanno nuovamente alimentato il mai sopito dibattito