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Aggiornamento 2012 – Impiego cittad. irreg.

pro231_procedura_impiego_di_lavoratori_stranieri_pubblicata_rev_00bis_ primo articolo sulla materia 8.10.2012

Varie

Circolare ABI Linee Guida_dicembre 2002_ aggiotaggio UNIPOL Cassaz. 2013 Responsabilit_Amministrativa 2002 Resp. Amm.va Linee Guida_feb 04_ Linee guida ABI

Sentenze su banche

tribunale_di_milano_19_dicembre_2012 TRIB. MILANO DERIVATI 19.12.2012 TESTO INTEGRALE sentenza UNIPOL dicembre 2011 SENTENZA IMPREGILO SENTENZA ITALEASE

Le indagini in tema di violenze domestiche

Dott. Roberto Ceroni Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica di Ravenna La violenza domestica altro non costituisce se non una species del più ampio genus delle violenze di genere. Entro tale ultima definizione vengono a confluire quelle tipologie di violenze perpetrate principalmente contro donne e minori e ritenute una violazione dei diritti fondamentali della persona.

Banche e modello organizzativo

BANCA POPOLARE DI SVILUPPO codice_etico modello_organizzativo INTESA SAN PAOLO Codice di comportamento del gruppo Codice etico Modello di organizzazione, gestione e controllo [break/] 231 Sparkasse Cassa di risparmio 231 Medio Credito Italiano (Gruppo Intesa San Paolo) 231 Intesa San Paolo Group Services (Gruppo Intesa San Paolo) 231 Inesa San Palo Private Banking (Gruppo Intesa

D.Lgs. 231/2001 e Società Sportive

APPLICAZ. 231 A SOC. CALCIO 5.10.2010 MOD. ORG. E SOC. CALCIO E GIUSTIZIA SPORT. 29.8.2012 AD&D CONSULT. FORME RESP. SOC. CALCIST. E MOD. ORGAN. FIORENTINA Modello_231_Parte_Generale CRITERI PER VALUTAZIONE RISCHI 6.2.2013 CODICE GIUSITIZIA SPORT. ART. 13 – 11.2.2013 COD. ETICO MOD. ORG. E RESP. AMM. 2008 CESENA CALCIO STATUTO FIGC ART. 7 SOC. CALCIO E

CASO CITIBANK E PARMALAT

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013) Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai importanti, relativi al meccanismo della responsabilità amministrativa. L’occasione è stata offerta da un ricorso in Cassazione

IL FALLIMENTO E LE SANZIONI

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2013) L’art. 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato e, di conseguenza, le sanzioni. Una questione analoga è stata recentemente sollevata con riferimento alla sorte delle sanzioni irrogate – ai sensi del d. lgs. 231/2001

I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2013) Una questione che spesso viene sollevata concerne i costi da affrontare per l’adozione di un modello organizzativo. Non si tratta di una stima facile da effettuare: tuttavia per rendere un’idea è possibile svolgere qualche riflessione, non dimenticando che dopo l’estensione della