Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati
Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati di Avv. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (dicembre 2017). Una delle ipotesi di reato più rilevanti su cui è ricaduto l’intervento di c.d. “depenalizzazione” attuato nel 2016 (D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) è certamente quella del falso in scrittura privata
Read MoreEsclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia
Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubricaSentenze Recenti (giugno 2017). Si chiude momentaneamente con un’archiviazione la vicenda (almeno sul versante della rilevanza penale) dei contratti di investimento su prodotti finanziari “derivati” sottoscritti dalla Regione Sicilia e negoziati – nel corso degli anni –
Read MoreLa responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza Una questione sempre dibattuta nella materia della responsabilità d’impresa ex D. Lgs. 231/2001 è quella della responsabilità della holding. Sul punto merita di essere richiamata la sentenza n. 52316/2016 della seconda sezione della Corte di Cassazione. Il caso di specie riguardava un complesso “ciclo finanziario” finalizzato a conseguire in modo fraudolento dei finanziamenti
Read MoreRiciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (ottobre 2017). Con un recentissimo arresto la Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, n. 30265/2017) è intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorti in punto qualificazione della condotta di versamento e incasso di assegni – provenienti da un precedente delitto – presso un istituto di credito:
Read MoreLo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2017) Di recente la rivista telematica specializzata Diritto Penale Contemporaneo ha dato risalto, sulle sue colonne, alla pubblicazione di una recente indagine, condotta in collaborazione fra Confindustria e TIM, in materia di diffusione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001. Lo studio –
Read MoreSTALKING BANCARIO
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Ad ottobre dell’anno scorso è stata presentata la proposta di legge rubricata come “Modifica all’articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori commesso nell’esercizio di attività di recupero di crediti”. Gli estensori mirano ad ampliare il novero dei soggetti perseguibili per fatti costituenti
Read MoreI limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di grande interesse per i risvolti che può comportare nei casi in cui un certo reato (per esempio fiscale-tributario) venga
Read MoreTRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tratta, infatti, di illeciti penali che non solo colpiscono in prima persona l’autore della condotta criminosa, ma che chiamano in causa
Read MoreFalsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza del 20/2/1971, CED 118012), la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall’art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura
Read MoreI limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di grande interesse per i risvolti che può comportare nei casi in cui un certo reato (per esempio fiscale-tributario)
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